海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。　　

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：　　

一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》　　

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名杨宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会同步。　　

该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。　　

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。　　

本议案需提交公司股东大会审议批准。　　

二、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》　　

因工作调整，孙卫良先生不再担任公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，同意聘任孙卫良先生为公司副总经理、冯江娇女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步。　　

聘任财务总监事项事前已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议、第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。　　

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。　　

三、审议通过《海南橡胶关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。　　

本议案需提交公司股东大会审议。　　

四、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)　　

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。　　

五、审议通过《海南橡胶关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)　　

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。　　

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