8月19日报道：青岛港融资风波还在继续发酵中，最新浮出水面的是大宗商品巨头嘉能可旗下的仓储分支。
青岛港国际股份有限公司(6198.HK)8月15日深夜在香港联交所发布公告称，该公司以及母公司青岛港集团接获理资堂(上海)物流公司向青岛海事法院分别提交两份诉状，要求青岛鸿途物流、青岛港及其母公司等交付被扣押的铝锭及氧化铝资产，或以市价赔偿相应货物。
根据第一项诉讼文书显示，原告理资堂物流要求青岛鸿途及青岛港相关方向其交付8085.189吨铝锭，或赔偿相应货物价值总共约1.2亿元，并承担相应法律诉讼的全部财产保全费和诉讼费。 法院已确定将于10月28日进行审理。
此外，另一项诉讼文书显示，理资堂物流要求被告向其交付11.2731万吨氧化铝，或者赔偿相应的货值3889.2万美元的损失，并承担相应的法律费用。这一诉讼法院已确定于10月29日进行审理。
然而，青岛港国际董事长郑明辉则在公告中回应称，“标的货物乃以第三方货运代理青岛鸿途物流有限公司的名义储存于集团大港分公司，并已因涉嫌刑事活动而由有关公安机关扣留，而公安机关亦已向青岛鸿途进行欺诈调查。”
青岛港国际续指，公司与理资堂“并无合约关系”，因此管理层初步评估认为“法律诉讼缺乏充分理据”，公司将积极抗辩上述两项诉求。
青岛港此前曾表示，“货主及代理均为本公司的独立第三方。本公司并非货主与代理间协议的订约方。除装卸及仓储服务外，本集团目前并无向代理提供其他服务，且本集团并无于涉及调查的金属产品中拥有任何权益。”
“第三方物流模式”
根据公开资料显示，理资堂(上海)物流有限公司于2005年10月在上海注册成立，是Pacorini 的直属公司。公司主要从事有色金属的仓储管理，存货监管等，公司在赤峰、大连、锦州、天津、青岛、烟台、连云港、上海、宁波、广州、防城等多个港口都有开展相应业务。公司网站显示，Pacorini 在中国的金属仓库遍布沿海和内地30多个城市。
此外，嘉能可旗下的Pacorini拥有167个遍布全球的伦敦金属交易所(LME)认证仓库，占LME注册仓库总数的四分之一。截至今年6月底，作为LME仓储网络的四巨头之首，Pacorini掌控着LME仓储系统的总金属储量的一半。
“理资堂是业内比较认可的外资仓储公司之一，在本次风波之前口碑不错，但和其他牵涉事件的外资物流公司一样，他们也是租用第三方货代的仓库，日常管理也是外包给第三方货代，这次事件曝光之后，大家都在反思这种第三方物流的模式存在的监管漏洞。”一位熟悉物流行业的人士告诉记者。
上述两项诉讼中的第三方货代均为“青岛鸿途物流有限公司”，21世纪经济报道记者此前曾报道，这家物流公司的实际控制人为陈基鸿，其位于青岛港大港厂区最高的建筑综合楼16层的办公室已经被青岛市公安局查封。
受益者谁
与钢贸仓单质押融资不同的是，铜、铝贸易融资的主要参与者为外资银行和外资仓储。据业内人士透露，青岛港保税区铜仓储公司通常都是外资公司，凭借良好的口碑和信誉，很多银行基本上只认可这些外资仓储公司的仓单。在“德正系”骗贷案中，涉案的四个仓库分别是GKE、CWT、理资堂和永鸿等老牌仓储公司，被业内人士俗称为“四大库”。
新加坡仓储服务供应商GKE公司在6月表示，该公司正在评估青岛港调查行动对其金属仓储部门的潜在影响。GKE由全球大宗商品业务巨头路易达孚控股。永泓仓储物流(上海)有限公司隶属于有色金属贸易商托克集团Trafigura旗下。迅通集团(CWT)公司成立于1970年，于1993年在新加坡上市。
“这些主要的外资仓储企业近年来在中国的业务扩张很迅速，为了适应这种快速扩张，他们不得不依赖国内的一些第三方物流公司来代理监督和日常运营，并非由这些跨国仓库直接经营。然而这次事件让整个有色金属贸易行业和一些银行对这种模式产生了巨大的担忧，从而迫使一些公司放弃原有的业务扩张模式，甚至弃用原有的中国代理。”一位资深有色金属贸易商透露。
可以说，本次风波对整个有色金属仓储行业是一次洗牌，而最大的受益者就是荷兰世天威(C.Steinweg)，上述业内人士透露，近期有数万吨的铜库存流入其旗下的仓库。
总部位于荷兰鹿特丹的世天威幸运地躲过一劫，这家有167年历史之久的仓储企业一直坚持直接运营旗下仓库的模式，目前在北京、上海、青岛、大连等数十个城市设有办公室。世天威通常不会将物流业务外包给第三方，而是自己租赁位于港口自贸区的仓库，由自己的员工来管理库存，不将运营和管控假于他人。
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