8月23日，山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十九次会议在花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。

会议应到董事11名，实到11名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李晓波主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了2012年上半年总经理业务工作报告；公司2012年半年度报告；关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案；关于公司符合公开增发A股股票条件的议案；关于公司本次公开增发A股股票方案的议案；公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案；公司截至2012年6月30日的前次募集资金使用情况报告；公司2012年6月30日内部控制自我评价报告；关于公司申请发行短期融资券的议案；关于聘任公司证券事务代表的议案；关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

以上议案，经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。

（关键词：太钢不锈 董事会）