证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013－084
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2013年10月29日以传真和书面方式发出第六届董事会临时会议通知，会议于2013年11月4日在公司办公楼Ａ会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万元流动资金借款的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为了满足我公司生产所需流动资金的需要，公司决定向沈阳农村商业银行皇姑支行申请流动资金借款3，000万元（大写金额：人民币叁仟万元整），此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮20％，期限壹年，借款主要用于采购原材料等日常经营业务。此项借款事宜公司董事会授权公司资金管理部门办理。
三、备查文件
1、2013年11月4日第六届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一三年十一月六日
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2013－085
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2013年10月29日以传真和书面方式发出第六届监事会临时会议通知，会议于2013年11月4日在公司办公楼Ｂ会议室召开。公司现有监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于公司向沈阳农村商业银行皇姑支行申请叁仟万元流动资金借款的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为了满足我公司生产所需流动资金的需要，公司决定向沈阳农村商业银行皇姑支行申请流动资金借款3，000万元（大写金额：人民币叁仟万元整），此项银行授信由公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提供保证担保，借款利率不高于人民银行同期贷款基准利率上浮20％，期限壹年，借款主要用于采购原材料等日常经营业务。
三、备查文件
2013年11月4日第六届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一三年十一月六日
(关键字：方大锦化 董事会临时会议 流动资金借款)
