山东钢铁股份有限公司关于股东国有股权无偿划转的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年7月15日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于涉及山东钢铁集团有限公司战略重组的提示性公告》，提示山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。

2021年8月6日，公司发布《山东钢铁股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转的提示性公告》，山钢集团拟将济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%）无偿划转至山钢集团。该无偿划转事项已经济钢集团董事会决议通过。

2021年8月18日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关于公司股东国有股权无偿划转的的进展公告》、《山东钢铁股份有限公司收购报告书摘要》、《山东钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》，山钢集团已召开董事会审议通过国有股权无偿划转事项，并与济钢集团签署了《山东钢铁集团有限公司与济钢集团有限公司关于山东钢铁股份有限公司国有股份无偿划转协议》。

2021年8月21日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司收购报告书》、《中国银河证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《山东康桥律师事务所关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》、《山东康桥律师事务所关于〈山东钢铁股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》。

一、本次无偿划转的基本情况

本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份3,312,966,194股股份，占公司总股本的30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司259,567,756股股份，占公司总股本2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。

本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团将直接持有公司3,572,533,950股，占公司总股本的32.64%；通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股2,008,796,866.00股，占公司总股本的18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为5,581,330,816股，占公司总股本的50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

二、本次无偿划转进展情况

根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”

截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于2021年9月17日收到收购方山钢集团《关于山东钢铁股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份过户所需文件尚未完全取得，我公司将关注相关进展，并按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，完成股份过户登记等手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”

三、本次无偿划转所涉及后续事项

本公司将督促股权划转双方及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户的相关手续，过户完成后公司控股股东将变更为山钢集团。公司届时将及时披露变更的相关公告，敬请投资者关注。

本公司将密切关注事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年9月18日