锡矿山闪星锑业有限责任公司扭亏增效专题会议纪要
（2014年3月14日）
公司办公室记录整理
2014年3月14日，由公司董事长、总经理高长春主持，在公司机关二楼会议室召开扭亏增效专题工作会议。公司在家班子成员、助理、各专业副总、相关部室负责人参加了会议。
会议认为，2014年公司面临极其严峻的经济形势。世界经济复苏缓慢，美国QE3逐步退出，出口艰难，国内经济下行压力加大，锑市场疲软，价格持续下跌，且没有好转的明确预期。为确保完成上级公司下达的生产经营目标，求生存，求发展，公司必须强化管理，苦练内功，走强基固本、提质增效的内涵发展道路；必须坚持解放思想，改革创新，增产节约，降本控费，凝心聚智，迎难而上。会议围绕扭亏增效主题进行了充分讨论，要求对焦历史最好水平，瞄准新的目标，拿出措施，细化指标，遏止亏损，实现增效1亿元以上，确保实现年度目标。
一、生产线：实现有效益品种的增产，增效5800万元。
1、两个矿山自产锑精矿含量在原目标12000吨的基础上，增产500吨，全年产量12500吨，增效1000万元。
一是要切实深入井下一线，抓好采矿地点的衔接和调节。认真做好生产计划安排，做到以日保周，以周保月，以月保年。
二是要抓住提高出矿品位这个“牛鼻子”。搞好采矿调节，优化井下施工设计，减少无效进尺，少采废石；切实抓好废石分流，有条件的采场要实行废石就地充填，减少出窿。两矿要成立督查小组，加强巡查监管，降低贫化损失，确保出矿品位南矿达2.1%，采选厂达2.2%。
三是要加大残富矿的开采，做好高品位矿的分选直拨，南矿直拨炼含量1000吨以上，采选厂直拨炼含量2300吨以上。
四是加强对选矿尾矿的监管，提高选矿回收率，防止金属流失。
五是锌厂要两眼向内，狠抓技术经济指标的优化，控制在全年控亏目标之内。
2、锑冶炼厂在确保21000吨锑品产量的基础上，增产精锑4000吨，全年实现25000吨目标，增效4000万元。
①从原料到精锑有较好的冶炼加工利润空间，要抓好日常生产，特别对鼓风炉要安排管理技术人员三班跟班，稳定炉况，不断提高产量，优化指标。相关设备设施要加强预检预修，为生产赢得时间。
②要对燃油供热继续做好技术攻关，改进工艺，实现反射炉稳产高产。
③回收湖南有色系统内部的砷锑烟灰等含锑附产，一是通过现有反射炉强化操作增产，二是通过富氧熔池熔炼中试炉生产。
3、抓好综合回收，增效800万元。
一要加大含金物料的采购力度，重点开发西北部客户，确保全年生产黄金200公斤以上。
二要多采购含铟的锌精矿，抓好铟、铅、镉的回收，实现增效。
三要加大附加值高的高纯低铅氧化锑和乙二醇锑、高浓度PE母粒料的生产，创利200万。
二、经营线：抓好促销和降本控费，增效3500万元。
1、抓好销售，舞活龙头，降低销售费用300万元。
销售是影响利润的关键，要强化销售指挥调度和日常管理，采取一切措施搞活销售。销售人员要创新思维，主动出击，做到稳定老客户，开发新客户，千方百计保证完成30000吨锑品和13000吨高纯锌的销售目标。
各子公司要抓好仓储费、办公费及其他销售费用的节约。
做到好价销售。氧化锑年销售均价比亚网年均价高100元/吨；高纯锌年销售均价比SMM年均价高750元/吨。
积极争取国家锑品收储。
2、降低原料、物资采购成本，抓好贸易创效，增效3200万元。
充分利用国际国内两个市场优质优价抓好原料采购，降低原料采购费用2000万元。原则上做到零预付款。
物资采购大宗物资要抓好招投标，批量小的物资实行生产厂家直采，切实降低采购成本。全年降低物资采购费用1000万元。进一步把好质量关，加强与单位使用情况的信息沟通，提升采购质量。
加强风险防控，合法合规完成贸易任务，实现国内贸易创收200万元。
三、财务线：强化管理，细化算账，狠抓节约，打好融资“组合拳”，控制三项资金占用，降低融资成本，节约费用，创效2300万元。
一是切实降低三项资金占用，出台详细的考核办法。
二是抓好组合融资，降低财务费用。出台可操作细则，降低融资成本。
通过以上两项措施，降低财务费用1000万元。
三是要抓好成本控制管理。与单位多沟通，对成本的节超情况及时反馈信息，分析原因，落实责任，采取措施，对症下药。
四是强化管理，出台措施，降低管理费用中的可变费用300万元。
五是对能资本化的费用要资本化。主要是运输平巷的掘进、老采空区的充填等安全技措项目，按规定实行资本化。全年资本化费用1000万元以上。
四、工程技改线：提升质量，降低成本费用，增效500万元。
1、单位的维简、技措项目，实行全年费用总包干，节约300万元。
2、降低井下进成本的工程费用200万元。进一步优化设计和施工质量，加强立项、审批流程管控，严控预算外支出。所有10万元以上的项目，均由甲方做预算。进一步强化工程验收和结算管理。
3、发挥科技引擎作用，抓好中试炉富氧熔池熔炼试验，为2万吨锑冶炼技术升级清洁生产项目打基础。抓好用高杂质含锑物料生产2号精锑的工艺技术改进，为增产精锑4000吨提供支撑。
五、内务管理线：提升管理，节约降耗，增效1810万元。
1、用好用活人力资源，节约劳务费100万元。
为两矿配备好一线劳动力，同时在锌厂、化工厂放假人员中选择部分劳动力充实一线井下辅助工种。能由辅助岗位员工或机关员工承担的工作，不能请临时工，不能发生劳务费。制订劳务费管理专门办法，从严控制，对各单位核减的劳务费，重新核定下发指标。
对有特殊工种已到龄可退休的人员，要拿出具体的管理办法，鼓励退休，降低人工成本。
2、切实抓好节约降耗，实现节约增效。
①水电节约560万元。要出台详细的办法。
②定额材料节约1000万元，低值易耗品节约20万元，备品配件节约100万元。要出台详细的考核办法。
③由公司办负责，清理电话座机，不必要的要拆除，减少通讯费。办公费、差旅费、业务费、会议费、小车费、印刷费节约30万元，要出台详细的办法。
六、努力争取国家政策扶持资金，全年力争3000万元。
充分利用国家支持节能减排、资源综合利用和生态文明建设的相关政策，积极上报项目。由戴副总负责，落实专门的部门、专门的责任人，跟踪管理，争取项目支持资金和最大的税费优惠。今年重点要上报绿色矿山建设、矿山生态修复、矿井含锑废水处理、矿山资源综合利用示范基地、锑冶炼清洁生产、节能减排、循环经济项目、省低碳示范企业等项目。
七、资产公司、劳服系统集体企业：拿出详细措施，在去年基础上争取更大盈利。
1、进一步落实出台详细的增收、节支、创效方案，确保在去年基础上保持增长。
2、努力争取国家对集体企业人事政策、产业政策以及社保政策的优惠，抓好落实。
3、抓好产业的转型升级和产品质量，积极开发新产品，稳定发展现有产业、产品，创新思路抓发展、抓增产、抓增收。
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