重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2014年7月14日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于向成都银行重庆分行申请短期贷款续贷的议案公司在成都银行股份有限公司重庆分行8000万元贷款将陆续到期，为了公司持续发展的需要, 经与银行协商，公司将在贷款到期后进行续贷，期限壹年，利率为基准利率，以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保，由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承先生提供连带责任保证担保。董事会授权公司经营层在上述贷款额度内办理相关贷款手续。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案公司决定于2014年7月30日召开2014年第一次临时股东大会, 会议有关事项另行通知。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
重庆万里新能源股份有限公司2014年7月14日股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-046重庆万里新能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月30日下午14:00网络投票时间：2014年7月30日上午9:30-11:30；13:00-15:00股权登记日：2014年7月25日●会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票及征集投票权表决相结合的方式本次股东大会是公司2014年第一次临时股东大会。
本次股东大会召集人为公司董事会。
1、现场会议时间：2014年7月30日下午14:002、网络投票时间：2014年7月30日9:30-11:30；13:00-15:00本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；3、委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《万里股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《公开征集投票权的公告》”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事孟兆胜先生发出《公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事孟兆胜先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》，并于规定时间截止之前送达。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。
议案一、《关于修改公司章程的议案》
议案二、《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》
议案三、《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（需逐项表决）1、激励计划的目的及制定原则2、激励对象的确定依据和范围3、激励计划的标的股票来源和数量4、限制性股票的授予和分配5、激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁期和相关限售规定6、限制性股票的授予价格及其确定方法7、限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排8、激励计划的调整方法和程序9、股权激励会计处理方法及对业绩的影响10、本激励计划的授予程序和解锁程序11、公司与激励对象各自的权利义务12、激励计划的变更和终止13、限制性股票的回购注销议案四、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
议案五、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
议案六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
上述议案一、三、四、五、六系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案一、二已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案三、四、五、六已经公司第七届董事会第二十五次、二十六次会议审议通过及第七届监事会第十二次、十三次会议审议通过，其中议案三《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年5月8日、2014年5月23日、2014 年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露，全部议案的具体内容详见重庆万里新能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
1、股权登记日 2014 年7月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员；四、股东参加网络投票的操作程序本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。
五、现场会议登记方法1、登记时间：2014年7月29日17:00前2、登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、联系方式联系人：张晶、田翔宇联系电话：02385532408 传真：023855324081、会期半天，与会者交通及食宿费自理；2、会务联系电话：023－85532408 传真：023－855324083、联系人：张晶、田翔宇附件： 1、授权委托书格式2、股东参加网络投票的操作流程重庆万里新能源股份有限公司2014年7月14日兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司2014年7月30日召开的2014年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
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