证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-066债券代码：112038 债券简称：11锡业债云南锡业股份有限公司关于对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资扩股概述公司长期以来高度重视矿产资源拓展工作，并积极参与省外优质资源拓展，新疆地区矿产资源丰富，开发程度相对较低，公司为进一步提高公司的整体资源保障水平，通过多次商务接洽、谈判，公司决定以增资扩股方式对新疆和硕县矿产开发服务有限责任公司(以下简称“和硕矿产公司”) 投资580.58万元，投资完成后持有其58.06%股权，成为其控股股东，公司将以其作为新疆资源拓展的主要平台。
公司于2014年10月23日召开本年度第五次临时董事会，审议通过了《关于云南锡业股份有限公司对外投资增资扩股新疆和硕县矿产开发服务有限公司的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组，该事项尚需取得云南省国资委的备案核准。
二、拟增资扩股标的公司的基本情况1、基本情况公司名称：和硕县矿产开发服务有限责任公司住 所：和硕县清水河北路法定代表人：胡久斌注册资本：肆佰壹拾玖万肆仟贰佰元人民币公司类型：有限责任公司(国有控股)经营范围：(国家法律、行政法规有专项审批的除外)花岗岩加工、销售、技术服务;矿产开发投资，矿石、金属材料、机电设备、建筑材料、电子产品、橡胶制品的批发、零售，投资管理咨询服务。
成立时间：1999年9月10日2、和硕矿产公司股权结构3、和硕矿产公司主要财务指标(单位：万元)4、资产评估情况公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司，云南俊成矿业权评估有限公司，中和资产评估有限公司三家审计、评估机构，对和硕矿产公司的资产进行了审计、评估，评估基准日为2014年5月31日。在持续经营前提下，经资产基础法评估，和硕县矿产开发服务有限责任公司总资产账面价值为311.69万元，评估价值为439.85万元，增值额为128.17万元，增值率为41.12%;总负债账面价值为20.43万元，评估价值为20.43万元;股东权益账面价值为291.26万元，股东权益评估价值为419.42万元，增值额为128.17万元，增值率为44.00%。
资产评估结果汇总表评估基准日：2014年5月31日 单位：人民币万元和硕县矿产开发服务有限责任公司的股东全部权益价值评估结果为419.42万元。其中增值主要原因是对和硕矿产公司拥有的新疆和硕县特吾里克镇220Kv变电站以西建筑用砂矿采矿权进行了首次评估，评估价值为157.04万元。
三、增资扩股的方案1、和硕矿产公司增资情况本公司以自有资金对和硕矿产公司增资金额为580.58万元人民币。
2、出资方式锡业股份以现金增资 580.58万元人民币，增资完成后占其58.06%的股权，成为和硕矿产公司的控股股东。 增资扩股后各股东的持股情况：
3、增资扩股完成后公司将对和硕矿产公司董事会、监事会、经理班子进行调整，以满足其未来生产经营的需要。
4、和硕矿产公司增资完成后按照现代企业管理制度进行管理，股东会是其最高权力机构，和硕矿产公司实行董事会领导下的总经理负责制。日常经营管理严格按锡业股份的各项管理制度执行。
四、本次对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响1、投资目的和硕矿产公司坐落在新疆巴音郭楞州(以下简称“巴州”)，拥有丰富的矿产资源，其中以锡、钨、铜、镍、铅、锌为主，锡业股份也跟巴州政府签订了战略合作协议，将为公司在巴州境内的资源拓展创造良好的条件。经过多次商务洽谈，公司选择以增资扩股方式入股和硕矿产公司，将其作为公司在巴州，乃至新疆地区的主要资源拓展平台。目前其可以将其作为锡业股份精矿粉新疆供应基地，以增强公司的基础原材料供应能力。并能在现有基础之上加快拓展贸易渠道，建立一个立足巴州、辐射全疆的矿精粉收购和面向全国的销售网络，获取较好的经济利益。
2、存在的风险本次对外投资是公司在充分考虑行业市场前景、管理团队、技术能力的基础上进行的对外投资，投资风险相对可控。但是，仍存在政策、经营管理、专业人才梯队建设以及和硕矿产公司未来经营情况未达到理想预期等方面的风险。
3、对公司的影响公司将以和硕矿产公司为出发点，做好对一些超大型有色金属矿山和具备良好勘查前景的整装勘查区的资料收集、现场踏勘、政策调研、初期评估等前期工作，依托公司的技术优势，寻求在新疆常规有色金属和稀贵金属等特殊矿产资源领域的发展机会。
五、独立董事的独立意见公司四名独立董事就以上投资事宜发表了独立意见，认为公司通过对外投资增资扩股的形式对省外资源拓展进行布局，符合公司整体战略发展规划和公司的实际情况。同时公司聘请具有证券从业资质的机构对拟增资的标的公司资产状况进行了专项审计和评估。本次对外投资增资扩股事项着眼于公司的长远发展，且决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的相关规定。本次投资金额较小，承担的风险较小，不会对公司和股东特别是中小股东的利益造成损害，一致同意上述对外投资增资扩股事宜。
六、备查文件1、《云南锡业股份有限公司2014年第五次临时董事会会议决议》;2、《增资扩股协议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会二一四年十月二十七日
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