证券代码：002428 证券简称：云南锗业(002428,股吧)公告编号：2013-002
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2013年1月21日以电子邮件方式发出,并于2013年1月25日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于收购临沧市临翔区三0六华军煤业有限公司华军煤矿采矿权的议案》。
同意使用自有资金1,360万元收购临沧市临翔区三0六华军煤业有限公司华军煤矿采矿权。
详细内容请见公司于2013年1月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于收购采矿权的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
董事会
2013年01月29日
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